Финансовые проблемы, желание стать состоявшимся человеком быстро, не прилагая усилий, стимулирует людей ввязываться в различные аферы. Мошенники облюбовали нишу онлайн-трейдинга: компаниям здесь легко зарегистрироваться, да и вычислить аферистов новичкам довольно трудно.

Брокеры-мошенники создают десятки сайтов, которые похожи друг на друга, обладают минимумом полезной информации и примитивным дизайном. Ушлые аферисты регистрируют несколько юридических лиц в странах СНГ и оффшорной зоны.

Примером брокера-мошенника со сложной структурой управления выступает компания Global FX, которая обманула героя нашего обзора.

История обмана

У мужчины были свободные деньги, и он решил пустить их в дело, став инвестором. Во время поисков надежного брокера наткнулся на Global FX. Компания показалась пристойной: не скрывает лиц аналитиков, имеет «престижные» награды, приемлемые условия сотрудничества.

Global FX

После заполнения формы регистрации на почту пришло два письма от разных аналитиков Global FX с контактной информацией и вложенными дополнительными документами на подпись.

Global FX

Global FX

Примечательно, что в обоих письмах написан одинаковый адрес, но наименования компаний отличаются, как и имена отправителей. Вначале был разговор с Лебедевой Мариной Алексеевной (mariya.lebedeva@global-finance.pro), позднее на связь вышла Алена Семенова (a_semenova@global-finance.pro), которая периодически представлялась Еленой. Интересный факт — клиент хотел работать с Global FX, а аналитиков ему предоставили из Global Finance!

Global FX

Global FX

Услуга «Доверенное управление» подключена не была, и мужчина торговал самостоятельно. Видя наличие положительного результата “трейдинга”, он периодически пополнял счет. В итоге, сумма вложений в платформу Global FX достигла 40 тыс. долларов.

Проблемы начались, когда мужчине потребовалось вывести часть суммы.

Global FX

После этого, Алена (Елена) Семенова прислала сообщение, что пыталась выйти на связь с клиентом.

Global FX

Разговор так и не состоялся, а у клиента начались проблемы со входом в личный кабинет.

Global FX

Global FX

Когда мужчине все-таки удалось войти в свою учетную запись Global FX, он обнаружил долг в размере 200 долларов. Чтобы узнать, откуда нарисовалось -200$, он обратился к своему аналитику Алене (Елене). В ответ было получено сообщение, что она сейчас на больничном и лучше позвонить на номер +74955405555.

Global FX

Указанный телефон используется аферистами Global FX для обзвона и привлечения новых жертв.

Анализ документов

Перед открытием доступа к платформе Global FX, клиент получил пакет документов для подписи. Любопытно, что бумаги отправил не только от «Глобал FX», но и «Международный Финансовый Центр», генеральным директором которого некий Замбурский Анатолий Станиславович.

«Договор оказания консультационных и информационных услуг», предоставленный «МФЦ», не имеет отношения к торговле, а выступает попыткой «Международного Финансового Центра» снять с себя ответственность перед обманутым клиентом.

В первом пункте документа говорится, что компания оказывается безвозмездные консультационные услуги.

Global FX

Global FX

Однако в конце раздела «Права и обязанности Сторон» появляется пункт, что консультации все же платные и за их проведение трейдеру нужно заплатить.

Global FX

В документе уделяется внимание конфиденциальности, только акцент ставится не на клиенте, а на компании «МФЦ».

Global FX

Адрес ООО «Международный финансовый центр» совпадает с указанным в письмах аналитиков «Глобал Финанс» и на заре создания проекта Global FX

Global FX

Похожесть адресов всех трех компаний говорит об их связи. Кроме косвенных доказательств, есть договор от 01 октября 2017 между «Глобал FX» и «Международным финансовым центром», обнаруженный на сайте последнего.

Global FX

Суть этого документа: Global FX дает «МФЦ» статус агента, который от имени первой компании предоставляет консультационные услуги и стимулирует клиентов вкладывать средства в «Глобал FX».

Итог

Молодой человек стал жертвой хорошо организованной преступной группы. Аферисты создали три компании, каждая отвечает за определенный этап обмана. В конкретном случае схема выглядит таким образом:

  • «Международный финансовый центр» заманивает жертв, навязывая им услуги псевдо-брокера «Global FX»;
  • люди из «Global Finance» предоставляются аналитиками «Global FX»;
  • «Global FX» позиционирует себя как некая уникальная площадка для торгов.

Оставить комментарий

*

code

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>