В отзывах о Citadel Capital FX пишут, что компания предлагает торговать финансовыми инструментами на рынке Forex, а также заключать CFD-контракты.
Проверка лицензий
На сайте указано, что все финансовые процедуры регулируются комиссией по финансовым услугам Вануату (Vanuatu Financial Services Commission).
В списках Центрального Банка РФ доверительных управляющих, форекс-дилеров, лицензированных брокеров компания отсутствует.
География аудитории
По данным сайта spymetrics.ru 100 % трафика идет из России.
Посещаемость сайта
Статистика сервиса spymetrics.ru показывает, что посещаемость сайта имеет нейтральную динамику. С сентября 2019 по февраль 2020 года показатель практически не изменился.
Ущемление прав клиентов в документах
Компания вправе потребовать пополнить торговый счет на определенную сумму в установленные сроки. В случае отказа сделки будут закрыты по усмотрению компании.
Брокер имеет право прекратить предоставление услуг в любое время без объяснения причин и предварительного уведомления.
Схема работы Citadel Capital FX, отзывы
Представители брокера обзванивают потенциальных клиентов и предлагают свои услуги в сфере биржевой торговли. Человек проходит регистрацию под контролем менеджера. Для завершения процедуры требуется предоставить паспорт, квитанцию из ЖКХ, личное фото.
Далее клиент вносит небольшую сумму на счет и работает под руководством аналитика. Торговля идет успешно, приносит прибыль. Затем наставник предлагает инвестировать в крупный проект, обещает хороший доход. Для этого трейдер должен перевести значительную сумму. Эта ситуация повторяется несколько раз.
Когда клиент решает вывести средства, менеджер просит оплатить многочисленные комиссии, налоги, проценты, повышает ранее установленные лимиты. В своих отзывах о Citadel Capital FX пользователи пишут, что вывести деньги у них так и не получилось.
Отзывы трейдеров
(имена изменены в интересах конфиденциальности)
Олег, сумма потери 7 316 000 рублей
Заняться торговлей на бирже решил в октябре 2018 года. У меня было несколько аналитиков, которые помогали проводить торговые операции. С сотрудниками мы созванивались или выходили на связь в Skype. Я открывал и завершал все сделки под руководством специалистов компании. Отзывы о Citadel Capital FX ранее не видел, об «особенностях» ее деятельности не знал и полагался на слова своей новой знакомой Алены Сыренковой.
Немного заработав, решил вывести прибыль. Аналитик сообщил, что торговые счета пытались взломать мошенники. Теперь вывести деньги возможно только с помощью Сингапурского банка. За снятие средств необходимо заплатить комиссию и налоговый сбор. В личном кабинете посмотрел историю транзакций и увидел, что мои средства перевели в Сингапурский банк. Захотел проверить достоверность информации, сделал запрос в это учреждение. Пришел ответ, в котором было указано, что представленная выписка не обладает никакой юридической силой.
11 февраля 2019 года подал претензию в компанию, но обращение проигнорировали. Ответ так и не пришел, на связь никто не вышел.
Написал жалобу в Роспотребнадзор и сразу же уведомил об этом брокера. Ничего не изменилось. Я так и не смог связаться с представителями Citadel Capital FX.
Решил действовать дальше. Отправил обращение в ЦБ РФ. Принес заявление в отдел полиции, меня даже вызывали для дачи показаний по делу. Описал сложившуюся ситуацию.
Все мои объяснения фиксировал старший оперативный уполномоченный лейтенант полиции. Он должен был отправить все документы следователю для окончательного принятия решения.
У меня сохранилась информация о брокерах, с которыми работал на протяжении этого времени. Самой первой, в социальной сети «ВКонтакте», мне написала девушка по имени Арина Сыренкова. Ее страница – https://vk.com/id473318047 (на данный момент аккаунт заблокирован). Арина рассказала свою историю, сообщила, что очень хорошо зарабатывает с помощью друзей. Предложила помощь. Говорила, что сама из СПб, но нередко ездит в Лондон. Там живут ее родители. Для связи оставила номер в Viber – +7 (915) 250-82-35 («МТС», город Москва, Московская область). По этому номеру даже общались один раз. Но сейчас автоответчик повторяет, что у абонента нет регистрации в сети.
Следующим помощником был Павел Сорокин. Ему около 33 или 35 лет. Skype Павла – live:mr.sorokin. Живет и работает, по его словам, в Москве. Офис располагается в башне «Восток» на 56 этаже, Москва-Сити. Если верить Сорокину, то он работал по контракту с представительством «Трейдинг Централ». Офис находится в Париже. Павел рассказывал, что самостоятельно ведет торги на бирже. Клиентов берет в частном порядке, ведет их дела за определенное вознаграждение, имеет процент от прибыли.
Сорокин позвонил мне сам и озвучил все условия торговли. Вместе мы прошли регистрацию на торговой платформе. Я пополнил счет. Потом Павел передал меня другому человеку, который имел больше опыта работы на данной площадке. Новый помощник звонил со стационарного номера. Телефон был московский, в моей записной книге не сохранился. Для связи предоставил номер +7 (499) 959-08-44. По нему дозвониться ни разу не смог.
В процессе работы познакомился с Игорем Каминским (ему 33–35 лет). Контакты в Skype: live:igor_kaminski. Он родился в Эстонии. Последние пару лет работает и живет во Франкфурте-на-Майне. Связь с ним держали через Skype и Viber. Эстонский номер Каминского – +372 533-764-23. Для проверки номера зашел на сайт сотового оператора Эстонии Telia (https://www.telia.ee/ru/era). Сделал запрос через форму онлайн-связи, хотел подтвердить принадлежность телефона. Скриншоты сохранились.
Каминский рассказывал мне о сотрудничестве с двумя хедж-фондами в Европе. Поделился двумя ссылками. Первая – https://www.kas.de/, вторая – https://www.ceps.eu/. На телефон звонил со следующих номеров:
- +7 (906) 462-28-11 («Билайн», «Вымпелком», Ставропольский край), этот номер был основным;
- +7 (906) 701-05-64 («Вымпелком», «Билайн», город Москва и Московская область);
- +7 (499) 959-08-42.
За время работы с брокером потерял 7 316 000 рублей. Думаю, что если бы в начале сотрудничества поискал отзывы о Citadel Capital FX, то не попал бы в такую ситуацию.
