В отзывах о брокере MultiCapital говорится: компания своим клиентам предлагает торговлю на рынке Форекс, инвестирование в CFD. Полное название компании, прописанное в документах – АlphаGlоbаl GА LP.
Проверка лицензий
Компания отсутствует в официальных списках лицензированных брокеров, доверительных управляющих, форекс-дилеров Центрального Банка России.
Адрес
Юридический адрес компании – Suite 1, 4 QuenStreet, Эдинбург, EH2 1JE, Великобритания.
Ущемление прав клиентов в документах
Пополняя торговый счет при помощи банковской карты, клиент обязуется не обращаться за выпиской по счету до или после проведения платежа. Если этот факт будет установлен, брокер вправе заблокировать доступ в личный кабинет. Оставшиеся на счете денежные средства будут отправлены клиенту, за вычетом комиссии и оплаты услуг.
В зависимости от обстоятельств, компания имеет право списать всю прибыль, полученную при использовании бонусных средств.
Чтобы вывести бонусные средства, необходимо превысить их сумму в 40 раз.
Схема работы MultiCapital, отзывы
Сотрудники компании обзванивают потенциальных клиентов и рассказывают о возможности заработать на бирже. Добившись согласия, помогают регистрироваться на сайте и сделать первый взнос. Затем с человеком начинает работать аналитик. Иногда клиента просят установить программу удаленного доступа.
После ряда удачных сделок, аналитик рекомендует пополнить счет, чтобы заключать более выгодные сделки, получать крупную прибыль. Клиента уговаривают взять кредит, затем ещё один. С помощью AnyDesk менеджеры просматривают банковские карты и самостоятельно выводят деньги.
Если человек озвучивает желание вывести средства, его просят оплатить комиссию, налог и тому подобное. Брокер предоставляет различные бонусы, подарки. Использовать эти средства можно только для торговли.
Оформив кредит у брокера, человек попадает в сложную ситуацию. Вернуть деньги необходимо в кратчайшие сроки. Сделать это надо личными средствами, так как снимать с торгового счета для этих целей средства запрещено.
В своих отзывах о MultiCapital клиенты утверждают, что вывести деньги с платформы практически невозможно.
Ещё одна интересная делать, которую замечают трейдеры Multicapital – дизайн сайта. Он почти вточности совпадает с delloy.trade, coin-coin.trade и bxtrader.com, изменены только адрес регистрации и наименования сертификатов и лицензий.
Реальные отзывы трейдеров MultiCapitalTrade
(имена изменены в целях конфиденциальности)
Эльвира, сумма потери – 700 000 рублей
Все началось 14 января 2019 года, когда со мной связался мужчина по имени Павел, его номер – 79061608902. Он рассказал о заработке за счет конвертации валют и получения неких процентов. Но для начала работы необходимо перевести на “Multicapital” около 15 тысяч рублей, не припоминаю точной суммы. Я засомневалась в правдивости слов Павла, поэтому в интернете начала искать информацию о компании. Ее оказалось очень много, а отзывы о Multicapital были только положительными.
Я все сделала, но средства ушли как онлайн перевод. После этого со мной связалась некая Виктория из специального отдела верификации, номер +162528998. Она попросила для подтверждения регистрации отправить фотографию первой страницы паспорта и обеих сторон банковских карточек.
Затем мне оформили мой собственный счет и сказали ждать звонка сотрудницы Ирины, телефоны: +7938850502, и +9691514835. Они все так красиво и официально общались, как бывшие работники банка или настоящие психологи. Та женщина связалась со мной и сообщила, что мне предстоит пройти проверку, а еще спросила про непонятные обороты для конвертирования валюты. Я совсем не понимала, что это, поэтому легко согласилась установить у себя на компьютере приложение AnyDesk.
И это было фатальным решением, ведь она именно через него отобрала у меня последние средства для жизни. Женщина нахватала мне кучу кредитов. Она заполняла и отправляла вместо меня заявки через AnyDesk и Whatsapp, а когда кредитные средства мне приходили — пересылала их в обменный пункт через сайт, причем каждый раз по 50 тысяч рублей. 24 января 2019 года все деньги ушли каким-то физическим лицам на такие номера банковских карт: *6923, *1176, *6069, *6923, *0850. Сумма — около 500 тысяч рублей. Я предоставляла компании 3 карты, поэтому с них и сняли все средства. После этого я заблокировала все те карты.
Затем со мной связался Алекс, он звонил с номеров +313875392 и +8122008369 из якобы финансового отдела. Сообщил, что у меня на евро счете заморожены 300 тысяч рублей и их необходимо вывести. Единственный нюанс — нужно оплатить специальную комиссию. Я была шокирована, поэтому ответила, что они уже совсем с ума сошли. Какая может быть комиссия, если она есть только в случае перевода денег на сам счет? А они в ответ начали твердить, мол как это так я не хочу получить собственный заработок и так далее. И в этот момент до меня дошло, что меня просто “кинули” мошенники.
Теперь не верю никаким отзывам о Multicapital. Жаль, что это пришло с горьким опытом. Обращалась в полицию и в банк, но все безрезультатно.
Виктор, сумма потери – 700 000 рублей
Очень рассчитываю, что моя история сможет кому-то помочь. Хочу рассказать, как меня угораздило связаться с компанией, которая обманула меня. Читайте отзыв о MultiCapital Trade, недобросовестном брокере, а выводы сделаете сами.
Мне позвонили на сотовый. Голос в трубке был мне незнаком. Мужчина, представившийся как сотрудник MultiCapital Trade, стал рассказывать о современном виде заработка в интернете. Суть его состояла на выгодном обмене различной валюты через электронные обменники. Мне стало интересно узнать, как это работает. И тогда он подробнее расписал мне дальнейшие действия и сам процесс купли-продажи.
Дальше через Скайп он отправил мне ссылку для входа на торговую платформу www.multicapital.trade/trade/. Сотрудник объяснил мне, как пройти регистрацию на сайте, и после этого мне нужно было пополнить депозит. На первый раз я внес примерно 60 000 рублей, данные платежа у меня не сохранились. Потом я стал ждать дальнейших подсказок.
Ирина Власова перезвонила мне через день после регистрации. Ее сделали моим личным помощником, чтобы мне было, у кого спросить совета. Она помогла разобраться с функционалом торговой платформы, и мы приступили к открытию сделок. Чуть ли не с первого дня работы Власова стала подводить меня к мысли, что депозит слишком мал. Для того чтобы иметь возможность получать в работу самые выгодные сделки, нужно было пополнить счет. Я сомневался, правда ли это нужно, боялся за судьбу своих вложений. Но ее речи звучали так уверенно, что я все же поверил. Ирина сопровождала выдачу кредитов на мое имя, их было два или три.
История пополнений депозита у меня неполная, ниже часть переводов, которые я смог восстановить.
- 4 февраля 2019 года – перевел 20 000 рублей на карту * 0335 (с карточки Сбербанка системы МИР) и еще 22 150 рублей – через Яндекс.Деньги.
- 25 февраля 2019 года – перевод 50 000 рублей на карту *5291 (с карточки Сбербанка системы МИР) и еще 168 000 рублей – через Яндекс.Деньги.
- 12 марта 2019 года – перевод 70 000 рублей через онлайн пэйментс (с карточки системы Visa Сбербанка).
После этого я стал сотрудничать уже с другим специалистом – Юлией Высоцкой, которому меня передали для обсуждения вывода денег. Процесс этот сразу не заладился, и я не мог понять, что пошло не так. Оказалось (если верить Юлии), что по моей карте оборот средств недостаточно велик. Чтобы это исправить, она порекомендовала почаще делать переводы с карты.
Высоцкая заверила меня, что при соблюдении условий у меня не будет никаких проблем с тем, чтобы вывести деньги.
Сотрудница оформила на меня дополнительные кредиты, в том числе и займ от брокера. Все средства сразу были пущены в дело, я хотел как можно скорее увеличить оборот финансов через банк. Это привело к тому, что ко мне возникли вопросы у Сбербанка. Мне заблокировали приложение Сбербанк Онлайн, и саму пластиковую карту.
После разблокировки банком была проверена моя кредитная история. Обнаружились задержки по оплате кредитных займов. Единственным выходом из ситуации считалась процедуру рефинансирования долга в стороннем банке. Мне это не подходило.
Я хотел только получить собственные деньги с депозита. Высоцкая стала объяснять, что у меня большой долг, поэтому вся сумма уйдет на его погашение. А брокер останется без прибыли. Поэтому ни о каких выплатах речь не идет. После этого со мной перестали общаться. Я не смог дозвониться ни одному из сотрудников.
Так я оказался обманут нечестной компанией MultiCapital Trade, отзыв о которой сейчас перед вами. Аферисты завладели 700 000 рублей, а мне еще нужно вернуть долги.
Михаил, сумма потерь – 387 862 рублей
В ноябре 2018 года мне впервые пришлось столкнуться с нечестным брокером MultiСapital. Сейчас в сети о них много отрицательных отзывов.
Эти люди придумали оригинальную схему обмана, и я даже не догадывался, с кем имею дело.
Мне позвонил мужчина с телефонного номера +7 (965) 893-92-55 и представился сотрудником Центрального Банка РФ. Он сказал, что у меня есть возможность вернуть некоторую часть денег, которые я когда-то вносил на счет организации TitanTrade. Компания объявила себя банкротом. В связи с этим они распределяют оставшиеся средства среди трейдеров пропорционально имеющимся депозитам. Сейчас деньги находятся на счетах Цетробанка РФ. В течение нескольких дней они могут их выплатить.
Вся эта история, как мне показалось, соответствовала действительности. В 2015 году у меня и правда, был негативный опыт торговли на площадке TitanTrade. Я потерял часть вклада, оставшуюся сумму получить обратно не удалось. Я поверил звонившему, и уже рассчитывал на денежные поступления.
Вскоре со мной связался уже другой человек. Он сказал, что работает сотрудником в ином подразделении Центрального банка РФ. В сферу их деятельности входит возврат иностранных инвестиций гражданам РФ. Затем он объяснил дальнейшую схему наших действий.
У них на счету лежит предназначенная мне сумма выплат. Получить ее сразу нельзя. Придется пройти длинный и извилистый путь, оформить десятки бумаг, предоставить множество документов. Но он предлагает другой алгоритм. Мне надо будет открыть транзитный счет (где и как они расскажут), пополнить его. Туда же они отправят мои выплаты от TitanTrade.
Потом я смогу все одновременно вывести и получить на руки. Сумма, которую я должен положить, должна быть больше выплат в 4-5 раз.
Консультант уверял, что это абсолютно законный и безопасный способ, которым они часто пользуются в экстренных случаях. Что им было проще меня контролировать и направлять, меня попросили загрузить программу для удаленного управления рабочим столом AnyDesk.
Я ее установил и сразу получил ссылку для регистрации на сайте https://multicapital.trade. Перейдя по ней, я должен был открыть транзитный счет.
Я в точности следовал инструкциям консультанта. После регистрации приступил к переводам. Использовал карту Сбербанка и Яндекс-деньги.
Карту быстро заблокировали. Потом все переводы осуществлял по карте Московского индустриального банка. Все платежи прошли в декабре 2018 года.
Я часто пользовался сервисом Яндекс-деньги и знал, как осуществляются операции. После ввода CVC-кода всегда требуется нажать клавишу подтверждения. А в предложенной схеме последний пункт опускался.
Операцию я не завершил, а деньги уже списывались. Я попросил объяснить ситуацию. Консультант ответил, что так и должно быть. Деньги на данный момент «заморожены», пользоваться ими никто не может. Потом эквайринг отменится. Деньги, которые я перевел вместе с суммой выплат от TitanTrade вернутся на мой банковский счет. Я ничего не понял, и попросил объяснить подробней. На это консультант ответил, что не стоит вдаваться в подробности, они сделают все сами.
Через три дня я запросил выписку по счету и начал волноваться. В ней было написано, что все переводы прошли успешно, деньги ушли на транзитный счет. Я понял, что напрасно доверился, по сути, совершенно незнакомому человеку. Люди, представившиеся сотрудниками банка, звонили мне с разных номеров: +7(960) 516 25 05, +7 (499) 703 17 28, +7(347) 211 90 19, +7(495) 744 07 42, +7(482) 275 55 40, +7(843) 249 02 83, +7(812) 408 07 69, +7(495) 004 41 26.
После того, как я сделал переводы, звонки прекратились. Я беспокоился о судьбе моих сбережений, начал выяснять куда я их отправил. Оказалось, что адрес сайта, которым мне дали – это брокер, а я просто открыл у него торговый счет и перевел 4 515 евро.
На следующее утро мне позвонила девушка и представилась консультантом того самого MultiCapital. Она спросила, как я планирую распоряжаться счетом. Я ответил, что торговать не намерен и хочу оформить заявку на вывод. По ее словам, необходимо было дождаться окончания верификации.
Эта процедура длилась чуть больше недели. Консультант звонила довольно часто с номеров: +7(965) 893 96 55, +7(812) 200 83 69, +7(499) 959 43 26, +7(495) 137 09 49, +7(495) 040 04 31, +7(495) 134 47 13, +7(965) 892 98 70, +7(495) 797 32 00.
Наконец я дождался звонка от службы безопасности. Они сказали, что все в порядке и проверка успешно завершилась.
Затем мне начал звонить уже другой менеджер (+44 208 068 39 45), который якобы занимался моим счетом. Он сказал, что мои деньги лежат в европейском банке, в оффшорной зоне. Получить к ним доступ, а тем более вывести будет очень сложно. Никаких гарантий, что я их получу даже через полгода, нет.
Он предлагал сформировать кредитную линию, что обеспечит оперативный вывод денег. Я должен был открыть потребительский кредит на 350 000 рублей в том банке, где держу свои сбережения. Он пытался меня убедить, что эти кредиты мне ничего не будут стоить. Озвучивать их реальное назначение мне не рекомендовали. На мой взгляд это была полная чушь. Более неправдоподобной схемы отъема денег я еще не слышал. Я понял, что согласившись, рискую остаться без накоплений, и с кредитом.
После этих требований я перестал брать трубку. В результате мой счет заблокировали в январе 2019 года.
Еще при открытии счета и перевода денег я начал сомневаться в намерениях этих людей. Мои догадки подтверждают многие факты. Связывались со мной только по телефону. Переписки никакой не вели. Документы я отправлял один раз на личную почту консультанту. Даже подтверждение регистрации мне на электронную почту не пришло. У них на сайте есть раздел с документами, касающимися компании. Но изучив, их я только убедился в своей правоте.
Еще отмечу, что со своим счетом не совершал никаких манипуляций, кредитов и сделок не открывал, бонусов не получал. Сейчас счет уже заморожен.
Уверен, что со своими деньгами, а это 387 862,40 рублей, я могу попрощаться навсегда. Брокер MultiCapital мне уже ничего не вернет. Хочу поделиться отзывом о них, чтобы предостеречь других людей от работы с этими мошенниками.
