TradingTimes работает без регулятора и лицензии. Адрес регистрации находится в оффшорной зоне — Маршалловы острова — Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Republic of the Marshall Islands MH 96960.
Помимо Trading Times по этому адресу располагается ещё AZAFOREX.COM и S24.
Отзывы бывших клиентов компании
(все имена изменены в целях сохранения конфиденциальности)
Тамара, сумма потери 120 000 долларов
В феврале 2020 г. раздался звонок из компании SIRIUS INVEST, которая предлагает аналитические услуги. Не знала ещё, что предстоит сотрудничать с Trading Times, отзывово данной фирме никогда до этого не встречала. Представитель компании предложил заработок на биржевом рынке, обещал прикрепить аналитика. После того как дала добро, переключили на Александра Власова. Его телефон: +442014536658, логин в Skype: live:.cid.db98571428061b2f. Общаться приходилось и с Дмитрием Калашниковым, который представился начальником фин.отдела и менеджером. Получала рассылку со следующих адресов:
Специалист попросил установить программу для удалённого доступа AnyDesk. Предварительно ничему не обучал. Только лишь создал аккаунт. Позже меня попросили подтвердить личность. Тогда отправила фотографии квитанции ЖКХ, карт и паспорта. Все сделки открывала под присмотром аналитика. Делала то, что он говорил.
Первое пополнение было с карты, а потом перекидывала деньги через cmexchange.club (обменник). Разные суммы переводила на номера карт сотрудников, а уже после через биткоины. В итоге нужная цифра была на балансе. Когда совершала платежи, то всегда предоставляли бонусы. В один такой день Александр предложил софинансирование. Я зачислила одну часть, а Власов другую. Однако 25 000 $ из этих средств он задекларировал, в результате чего со счётом возникли проблемы. Его заблокировали. Потребовалось перевести 25 000 $. Предложение отвергла.
Затем мне начали поступать звонки от сотрудников компании, которые уговаривали оформить заём или же взять в долг у знакомых. Всё это мне не нравилось, поэтому отказала. Затем аналитик заверил, что у него есть один человек, который поможет с половиной, только вот другую часть всё равно нужно найти. После того как отвергла все предложения, заметила, что баланс торгового счёта начали сливать. Затем мне советовали открыть Status Silver и перевести средства за страховку.
В июне вышли на связь регуляторы. Однако сразу же увидела, что это номер Калашникова. Предложили зачислить 10 000 $ для возврата страховки. Хотела как-то самостоятельно забрать свои деньги, но после того, как подала заявку, поступил ответ, в котором говорилось, что операция невыполнима, пока есть открытые сделки. Я пыталась добиться вывода средств, но все мои требования были проигнорированы. Специалисты организации постоянно твердили про внесение 25 000 $, сказали, что подадут на меня в Лондонский суд. На данный момент баланс слит, как мне пояснили, из-за так называемого маржин колла. Сейчас в кабинет вход не ограничен. Больше с сотрудниками фирмы не контактирую. Оставляю этот отзыв о Trading Times, чтобы другие знали о подобного рода мошенничестве.
Дарья, общая сумма потерь 23 262 доллара
В начале марта раздался звонок из компании Trading-times. Отзывов об этой фирме никогда не видела. Так как я интересовалась биржевой торговлей и посещала тематические сайты, то могла оставить где-то свой номер, поэтому специалисты сами вышли на связь. Сотрудник сказал, что его зовут Николаем Александровичем Петелькиным. Звонил он обычно с двух номеров: 8(495)1453342 и 8(499)9610827. Во время разговора обратила внимание на его акцент, оказалось, что он поляк. Николай предложил дополнительный заработок от инвестиций. Сказал, что работаем на условии, что 20% от дохода буду перечислять ему. К примеру, если вывожу 10 000 $, то 2 000 перекидываю Петелькину. Перспектива казалась заманчивой, и я решила попробовать.
Затем по просьбе специалиста установила программу AnyDesk. Чтобы подтвердить личность, высылала фото паспорта. Обучения не проводилось. Первое время аналитик сам проворачивал все сделки, а потом просто говорил, куда я должна нажимать. Кредиты, страховку и бонусы не предлагали. Данных от кабинета у аналитика, насколько знаю, не было.
Деньги обычно зачисляла либо с Киви, либо с банковской карты. У меня даже сохранился номер счёта Николая: 2109389775. Также записала адреса, которые предоставил Петелькин. Это якобы филиалы в Москве. Скорее всего, аналитик соврал. Один располагается на Пресненской набережной 8, это «Башня Федерация» (Восток), а второй – на Волгоградском проспекте 43,«КЭПИТАЛ», ЮВАО.
Когда решила вывести деньги со счёта, то начались различные трудности. Потребовали дополнительных взносов. Впервые сказали, что нужно заплатить за оффшорный счёт, потом дважды просили зачислить деньги в счёт подоходного налога. Поступали звонки из валютного контроля от некоего Сергея с номеров: +442038076937 и +3228810128. Периодически также связывались из финансового отдела (+7442038077590). После того как осуществила 2-3 взноса, началась перекупка сделок. Когда зашла речь об этом, то также звонили со следующего телефона: +41435507049. Потом 36 000 $ на балансе торгового счёта просто «сгорели».
Прервала контакт с фирмой в мае. На депозите сейчас пусто. Во время работы осуществлять вывод не пыталась, так как не представляю, как это делается. Помню, что после прекращения сотрудничества специалист выходил на связь. Пытался ввести меня в заблуждение, разыграл сцену, якобы его все счета заблокировали, он не виноват. Просил 1 500 $ для того, чтобы дать кому-то взятку. По его словам, тогда мы смогли бы вернуть средства. После этого звонили уже с угрозами. Якобы перекупка сделок уголовно наказуема. Пытались этим запугать. Следовало сразу же ознакомиться с отзывами о Trading-times,тогда знала бы, с кем имею дело.
Роман, сумма потерь — 66 400 долларов
Сотрудничество с фирмой началось в марте 2020 года. Представители компании сами нашли меня. Предложили инвестировать средства в биржевую торговлю. Отзывы о Trading-timesтогда не интересовали, ведь поначалу я отказался от сотрудничества. Но спустя время представители организации все же смогли уговорить меня, звонили они всегда с московских номеров.
Мне вкратце объяснили суть работы и показали график. Сказали, что если бы согласился сразу, то уже мог бы получить доход от сделки. Затем на связь вышел аналитик – Константин Дашев, с номера: +442034685765. Мужчина рассказал мне о плюсах сотрудничества, о том, что у Trading-times есть регулятор, а также предоставляется страхование депозита. Я прошёл верификацию, отправив фотографию паспорта, номера карт, платёжку ЖКХ с указанием адреса и декларацию по первым двум транзакциям.
Первый взнос был на 100 $. Сначала деньги переводил через Киви. Затем мне предоставили реквизиты некоего Михаила (он якобы владел обменным пунктом), куда я отправля деньги, а этот специалист конвертировал их в биткоины.
Работали на MetaTrader 4. Первое время доход был 10-15 $. Все операции на платформе осуществлял по инструкции Дашева. Он предостерёг меня от самодеятельности, сказав, чтобы без него ничего не открывал. Обучения трейдингу не проводили. Все сделки открывал и закрывал по звонку от аналитика. Через некоторое время Константин попросил зачислить средства на счёт для увеличения прибыли. Я ответил, что пока не буду этого делать, так как ещё ни разу не выводил доход. Помощник помог оформить заявку на 100 $. После чего деньги быстро поступили на карту. Тогда помню, что на балансе числилось 200-300 $. Затем специалист снова заговорил про пополнение счёта, вот попробовал вывод, а теперь давай вносить.
Не успел я внести первую сумму, как специалист потребовал ещё (под предлогом, что намечается какая-то выгодная сделка с Google). Заявил: «Если не используем это предложение, то упустим шанс». Я зачислил очередные деньги на депозит, сделка принесла доход в 2 100 $.
Затем аналитик стал спрашивать о моей работе. Тогда ещё не думал, что имею дело с аферистами, и рассказал всё как есть. Потом продолжили торговлю.
Всё изменилось, когда я сказал, что мне нужно не менее 20 000 000 тенге на развитие бизнеса. Константин сразу перезвонил в WhatsApp, сказал, что так нас никто не сможет прослушать. У него была идея. Для этого надо было пополнить счёт на 50 000. Отметил, что сумму зачислим вместе. Через некоторое время после нашего разговора я зачислил 25 000, а Дашев чуть меньше. В общей сложности на балансе тогда было 100 000 $.
Затем Дашев рассказывал мне про криптокошелёк, Blockchain, иногда присылал новости. Выгодная сделка, которую мы так ждали, регулярно откладывалась, работали с нефтью. Но однажды всё пошло не по плану, хотя изначально прогноз был нормальным. Помощник ещё тогда сказал, что нефть растёт, якобы давай делать на понижение. Поставили и ожидали. Цена не двигалась. На другой день повторили. Потом на связь вышел начальник аналитического отдела по имени Владимир. Он заявил, что цена на нефть вдруг изменилась, и теперь я в просадке. Чтобы не попасть в ноль, следовало зачислить 50% от сделки, то есть 8 000 $. Владимир сказал, что Trading-times предоставит мне столько же, чтобы помочь. После внесённой суммы ничего не поменялось. Владимир сказал, что следует заблокировать счёт, а сделки представить на торгах. Чтобы это осуществить, нужно было перевести 20 000 $. Я хотел исправить ситуацию, но осилить такую сумму не мог. Перевёл половину. Пока это делал, меня поторапливали. В итоге специалист заверил, что после покупки сделок я увижу на балансе всю сумму уже в течение дня.
Вскоре мне сообщили, что всё получилось. Сотрудник сказал, что можно выводить деньги. Затем предоставил ссылку на биткоин-кошелёк и просил пройти регистрацию. После чего сказал отправить в службу поддержки якобы финансового регулятора ([email protected]) письмо с просьбой зачислить 112 412 $ на кошелёк. Затем специалист заявил, что следует ждать, а он будет отсутствовать, так как у него намечается операция. На следующий день увидел, что в кошельке 11 биткоинов. Получилось даже больше, чем должно было прийти. Я воодушевился и решил вывести. Но деньги на карту не пришли, хотя биткоины с кошелька списались.
Я связался с аналитиком и попросил объяснений. Он заверил, что переживать не стоит, всё нормально. На другой день от специалиста пришла платёжка из банка. Оказалось, депозит был застрахован. Убыточные лоты, которые были проданы, покрыла страховка. Затем получил оповещение с подтверждением от страховой компании. Заметил, что в платёжном поручении моя фамилия была напечатана с 3 ошибками. Константин пояснил, что финансовый отдел переводит средства с их банка в другой, а оттуда уже деньги поступают на карту. Рекомендовал ожидать. Позже Дашев выдвинул другую теорию, пояснив, что возможно, средства застряли на моей стороне. Якобы могут потребовать оплаты налога. Так в итоге и случилось. Помощник снова перезвонил и сказал, что нужно внести средства. Тогда попросил предоставить подтверждающий документ. Однако специалист ответил, что нет необходимости. Якобы мне нужно только закинуть деньги, а он сам направит, куда следует. Я занимался бизнесом не первый день, знал, как оплачиваются налоги, поэтому понял, что меня просто обманывают. Зачислять больше не стал.
Потом написал Владимиру, тот вышел на связь, был раздражён. Спросил, что мне нужно, ведь сотрудничество прекращено. Заявил, что деньги «зависли» на моей стороне и требуется оплатить налог, чтобы они поступили на карту. Счёт сейчас заблокирован. Прервал контакт с фирмой в июне. Негативные отзывы о Trading-timesподтверждают, что компания занимается мошенничеством.
Карина, потеряла – 7 000 долларов
Хочу оставить свой отзыв о работе с брокером Тrading Тimes. Сотрудничество с ним началось в мае 2020 года, когда я заинтересовалась заработком на инвестициях и просматривала в Интернете информацию об этом. 26 мая мне позвонил сотрудник компании – Глеб. Он пообещал высокий заработок, при условии, что я буду платить брокеру 10% от своего дохода. Задала ему несколько вопросов об инвестировании и в итоге решила рискнуть. Глеб выслал мне на почту ссылку на сайт, я зарегистрировала там аккаунт. Также он поставил мне программу МТ4 и помог пройти верификацию. Для нее необходимо было подтвердить личность и выслать данные карты. После прохождения отправила на счёт 140 долларов.
Через полчаса со мной связался аналитик, Николай Петелькин. (– +7 495 145 33 42). Он сказал, что мы будем работать в паре на постоянной основе. На следующий день после созвона он попросил установить программу AnyDesk и мы начали торговать. Куратор показал мне, как открывать и закрывать сделки. Иногда Николай сам их заключал, иногда показывал мне, куда нужно нажать.
Обучать трейдингу сотрудники меня не захотели. По их словам, брокер может помочь только аналитическими услугами, обучением заниматься они не обязаны.
Первые дни мы работали с валютными парами, после чего аналитик предложил перейти на торгово-целевой фондовый рынок. Для этого требовалось вложить еще 1 000 долларов на счёт. Куратор порекомендовал воспользоваться биткоин-обменником, чтобы снизить процент налогов. Николай прислал мне номер Михаила (+7 701 120 02 02), сотрудника обменного пункта. В личном кабинете появился биткоин-счёт, и Михаил перевёл деньги на баланс, согласно текущему курсу. Как мне объяснили, выгода заключалась в том, что компания возвращала 4%, а комиссия в 7% удерживалась. Внесли 915,8 долларов.
Средства всегда приходили на счёт примерно через 20 минут. Мы работали каждый день, закрывая по одной сделке. Эксперт снова предлагал поднять уровень дохода, переключившись на более крупный рынок, но для этого требовалось уже 5000 $. Николай заверял, что риск будет всего 10-20 процентов.
11 июня мне первый раз вывели средства – 99 долларов. Они поступили на карту в тот же день. После я внесла на счёт 800,02 долларов, и, 19 июня, добавила еще 800,73 $. Продолжали работать вместе с аналитиком. Торговля приносила 30-40 долларов прибыли в день.
22 июня мне предложили оформить Awaiting deposit на 2 000 долларов, чтобы начать работу на рынке акций. Аналитик убеждал, что скоро пойдут хорошие сделки и нельзя упускать такую возможность. Он говорил, что возьмет средства под свою ответственность, и вернуть их нужно будет 29 июня. До этого момента я не смогу сделать вывод средств.
24 июня взяла кредит, чтобы задолженность списали. Попросила куратора вывести средства, но он отговорил, аргументируя тем, что пока рановато и нужно продолжать работать. Он регулярно открывал сделки или говорил мне открыть их самой. Николай утверждал, что берет в работу только те предложения, которые, согласно его анализу, принесут 14-30 % дохода. 26 числа решила вывести 280 долларов, деньги поступили 1 июля.
Спустя 2 недели я снова решила вывести 400 долларов, чтобы оплатить счета. Николай говорил, что деньги выводятся в течении 3 дней, но теперь поступление средств задерживалось. Как мне сказали, это связано с тем, что многие выводят бонусы за квартал. Эксперт посоветовал мне выводить минимальную сумму, чтобы оставить деньги в торговле. По его словам, когда на балансе будет 10 000 долларов стабильно, я смогу каждый месяц спокойно снимать 1 000 $. Также он настоятельно рекомендовал не проводить торговлю без его участия чтобы случайно не слить весь депозит.
Я заметила, что когда я вношу средства, при переводе на биткоины зачисляемая сумма не соответствует той, которую я положила, даже с учетом списания комиссии в 7 %.
Прошло ещё несколько дней, мне позвонил Владимир Письменский. Он сказал, что я могу инвестировать деньги в IPO (Google и Аmаzon). Прибыль бы составила около 6 000 $, но для этого требовалось внести на депозит 20 000 $. Таких денег у меня не было, поэтому я отказалась от предложения. Николай, узнав об этом, начал уговаривать всё же рискнуть, говорил, что я могу оформить кредит в банке, и погашу его через пару месяцев. Я взяла у родственников в долг 1 миллион тенге (2400 $), но этого также было недостаточно, поэтому я повторила отказ.
Вносить новые суммы от меня требовалось постоянно. Причем я должна была делать это сразу же, как попросил аналитик.
В августе я попросила сделать вывод 2 200 $, чтобы погасить ранее взятый кредит. К тому времени на счету уже лежали 11 000 $. Я посчитала, что смогу поработать с оставшимися деньгами, а через несколько месяцев вывести нужную сумму, чтобы отдать долг родным. Почти сразу после того, как я озвучила это желание, Николай стал открывать сделки, и они закрывались с большим убытком. Счёт пустел, и из-за этого в выводе денег мне отказали. Я написала в тех.поддержку три раза, но мне отвечали одно и то же.
Начала говорить с Николаем касательно этих сделок. Одну мне удалось закрыть с -128 долларов, а когда я попыталась повторить это с другими, всплывало оповещение «Торговля закрыта». Доверие к компании уменьшалось так же быстро, как улетали деньги с депозита. В итоге получилось, что я даже осталась должна 100 долларов. В свое оправдание аналитик только отвечал, что сделки были самыми обычными, и в убыток мы ушли просто из-за изменений в цене на золото.
Николай пообещал, что разберется в этой ситуации. 13 августа он сообщил, что переговорил с руководством и ему разрешили перекупить минусовые сделки. Правда для этого я должна была погасить те 100 долларов и внести на счёт хотя бы 1 500 $. Я ответила, что мои сбережения уже закончились. Тогда он посоветовал оформить Awaiting deposit на эту сумму до 18 августа.
Я согласилась, внесла 100 долларов сразу же, а остальное на следующий день, после того как кредит оформили. Николай перекупил те сделки. Тогда я попросила его погасить задолженность из денег, которые числятся на счёте – 17 230,29 $. Но он ответил, что компания запрещает так делать, и чтобы деньги списали, их нужно внести. После погашения я смогу написать заявку, чтобы мне вывели оставшиеся сбережения.
Срок погашения истек 18 августа. На почту пришел ответ с Broker Status ([email protected]), но списывать долг с депозита они также отказывались. Всё сводилось к тому, что необходимо пополнить баланс. Эксперт сказал, что я могу продлить срок погашения ещё на неделю, если внесу 150 долларов в качестве гарантии. Отказалась, начала требовать, чтобы мне вернули ранее вносимые деньги. Тогда счёт был заблокирован. В личный кабинет я всё ещё могу зайти, но заявки на вывод не отправляются.
Тогда мне окончательно стало ясно, что я попала в руки к мошенникам. Тrading Тimes – фальшивый брокер. Отзывы, которые я нашла в Интернете, только подтвердили эти опасения.
