Брокер TDI Partners называет себя международной компанией, имеющей доступ к крупным финансовым рынкам. Якобы предлагает клиентам возможности инвестирования в акции, работу с валютными парами, криптовалютой, сырьевыми товарами, металлами и индексами. Компания заявляет о многолетней работе на финансовых рынках, но эта информация опровергается данными об обновлении сайта в мае 2020 года. Ранее он принадлежал транспортной компании в США. Юридический адрес в Белизе, указанный на сайте, входит в список оффшорных зон ФНС и МВФ. Любую ответственность за потерю инвестиций брокер с себя снимает. TDI Partners не имеет лицензии Центробанка на осуществление брокерской деятельности. Лицензий Кипра, Маврикия и Комиссии по международным финансовым услугам с указанными номерами нет. В Пользовательском соглашении есть нарушения прав клиентов. Отзывы трейдеров негативные, множество жалоб на отказ в выводе средств с площадки.
Отзывы трейдеров
(имена изменены в интересах конфиденциальности)
Николай, общая сумма потерь 1 569 500 тенге
История сотрудничества с компанией началась ближе к концу июля. Менеджер сам нашёл меня и вышел на связь. Тогда отзывов о TDI Partnersв интернете не встречал. Представитель пообещал лёгкий доход. Требовалось только инвестировать средства, а остальное якобы сделают за меня. Подобное предложение понравилось. Я зачислил 150 000 тенге, после чего менеджер попросил скачать и установить TeamViewer. Затем потребовалось пройти верификацию. С этой целью отправил в компанию фото паспорта и банковской карты. Вскоре на связь вышел некий Артём (+447894024376). Он объяснил, что является аналитиком компании. Также сказал, что будем зарабатывать на валюте.
Трейдингу меня никто не обучал. Специалист только немного пояснил суть биржевой торговли. Самостоятельно я ничего не делал, все операции осуществлял под диктовку аналитика. Однажды он сказал, что для хорошего дохода нужно зачислить не менее 2 500 $. Также объяснил, что работает со мной на условии, при котором 20% от прибыли достаются ему. Потом начал мотивировать на оформление займа. В результате я взял в кредит 1 000 000 тенге. После этого Артём показал таблицу, заявив, что раньше прибыль росла по чуть-чуть, а теперь всё совсем иначе. Сделки в большинстве случаев приносили прибыль, только одна как-то ушла в минус, но потом ситуацию удалось исправить.
Однажды мне позвонил страховой агент с номера: +35227872641. Заявил, что следовало бы защитить счёт от потерь и взлома хакеров. Для этого требовалось оплатить страховку, так как сумма на балансе приближается уже к 5 000 $. Внести нужно было 1 000 $. Сотрудник объяснил, что 100 $ пойдут на другой счёт в оплату страховки, а остальные деньги увижу на балансе. Я согласился и закинул средства с карты на PAYEER. Потом аналитик помог оттуда перевести сумму куда следовало. Однако что-то пошло не так, Артём допустил ошибку. Увидел всю сумму на балансе. Тогда мне заявили, что оплату нужно повторить. В этот момент понял, что меня обманывают. Прекратил сотрудничество в начале августа. Несмотря на то, что сотрудники регулярно звонили и запугивали заморозкой счёта, если не повторю платёж, я не откликался. На балансе последний раз числилось 5 850 $. Вывод осуществить не пытался. Если бы знал, какие отзывы о TDI Partners, никогда с ними бы не связался.
Анна, сумма потери 7 000 долларов
В отзыве расскажу, как из-за TDI Partners лишилась 7 000$. К тому же набрала кредитов, потеряла много времени и нервов.
В июне 2020 года прошла в «Фэйсбуке» по рекламной ссылке. Оказалась на сайте: investing.com. Ознакомилась с информацией. Данный ресурс выглядел серьёзным. На нём можно было прочесть новости мировых финансовых рынков, мнения ведущих аналитиков. Перечень доступных инструментов был достаточно велик. Регистрируясь на портале, оставила номер телефона.
Сразу же мне перезвонил Юрий Мельников, впоследствии он стал моим аналитиком. В лицо никогда его не видела, связывался со мной только по телефону (+7 950 156 79 17). Юрий много рассказывал о компании, говорил, что клиенты Investing навсегда забывают о материальном неблагополучии. Когда предупредила, что мало смыслю в данных вопросах, успокоил: всему научат, подскажут, где необходимо.
Юрий подключил меня к платформе, помог создать аккаунт, пройти верификацию. Отправила в организацию паспорт и данные банковской карты. Логин, а также пароль от личного кабинета мне предоставили сотрудники компании, из чего можно сделать вывод, что они всегда могли зайти в мой аккаунт.
В обучении я рассчитывала на большее. В реальности мы торговали на бирже, и по ходу аналитик объяснял, ни лекций, ни семинаров не проводилось. Для работы скачала себе программу, которая обеспечивала Юрию удалённый доступ к моему компьютеру.
На платформу деньги закидывала с карты, но не напрямую, а на имя получателя: Дмитрия Ярославовича Ч. Его данные предоставляли в компании. Такие сложности были для того чтобы избежать комиссии со стороны банка, по крайней мере, так говорили мне.
Мельников о новых вкладах заводил речь часто. Практически постоянно твердил, что чем больше будет денег на торговом счете, тем быстрее увидим хорошую прибыль. Сбережения у меня отсутствовали, поэтому приходилось брать кредиты. Их оформляла в разных банках, которые рекомендовал Юрий.
Также и в вопросах трейдинга. Все позиции подбирал аналитик, он же заключал сделки. Неоднократно слышала от него, что риск в этом деле исключён. Часто сам себя называл опытным специалистом, убеждал, что с ним мне бояться нечего, прибыль будет расти быстрыми темпами.
Я решила вывести часть прибыли. Мельников сказал, что как только оплачу страховой взнос – 1360$, сразу получу уведомление о зачислении средств. Хоть это и явилось неожиданностью, об этом заранее не предупреждали, предпочла найти требуемую сумму.
Звонит Юрий и сообщает, что не хватило 60$, поэтому вся сумма ушла на депозит. Я должна внести точно такую же сумму, и тогда уж точно получу средства с торгового счёта. Не понимала, как такое произошло? Аналитик во всем обвинил обменные пункты, а его организация ни при чём. Я потребовала вернуть мои деньги, он в ответ нагрубил и бросил трубку. Правда, затем звонил снова, и с других незнакомых номеров поступали звонки, только теперь телефон не брала я. Не о чем больше разговаривать с мошенниками, только расстраиваться.
Я зашла в аккаунт. Что же я там увидела? Нулевой депозит, все деньги слиты. Прочитав отзыв о лжеброкере TDI Partners, вы надеюсь, не будете вкладывать в эту платформу средства!
Николай, сумма потери 265 000 рублей
Весной 2020 года я в интернете мне попалась реклама якобы от Газпрома. Я прошел по ссылке, просмотрел сайт, но особо не заинтересовался. Через несколько месяце мне поступил звонок от сотрудников Tdi Partners. Предложили заработать на биржевой торговле. Я дал согласие. В этом отзыве подробно опишу.
Перед тем, как приступить к торговле нужно было пройти верификацию – отправить фото паспорта, фото с паспортом в руках, оплаченную квитанцию ЖКХ и банковские реквизиты. Позже я зарегистрировал свой номер телефона и адрес электронной почты, которые привязали к моему личному кабинету.
Для начала работы перевел 200 долларов. Помощь в осуществлении перевода мне оказывал Геннадий Грем. Транзакцию я делал со своей карты на электронный кошелек Qiwi. Платеж был исполнен, а в выписке я увидел, что он сделан на реквизиты частного лица. Дальнейшие переводы проходили через виртуальный кошелек – рубли переводили в биткоины. Несколько раз мне звонили из банка. Аналитик сказал, что нужно говорить, что деньги перевожу на личные нужды и не упоминать компанию, с которой сотрудничал.
Все вопросы, касающиеся совершения сделок, решал Алексей Александрович. Он часто демонстрировал мне через демонстрацию экрана свои действия в скайпе. Без его одобрения я не открывал ни одну сделку. Якобы он лучше всех знал, какую сделку лучше всего открыть. У него не пароля и логина от моего ЛК, но он говорил, что может в него зайти.
Прибыль росла. Несколько позиций закрылись в плюс и принесли нам много денег. Я отправил три заявки на вывод средств, но ни одна из них не увенчалась успехом. Замечу, что ранее мне выводили брокерского счета 200$. Затем мне сообщили, что я должен внести 1 725 долларов. Из них 1500 зачислятся на платформу, а 225 на страховку. Сказали, что если я не сделаю этого, личный кабинет будет удален, а вывести прибыль не будет возможности.
Денег у меня не было. Я долго думал, как мне поступить в данной ситуации. У наставника был только один совет – взять кредит или попросить в долг у близких. Мне присылали анонс: в пятницу намечаются торги акциями больших организаций. Но я решил прекратить общение с брокером.
Потом начал искать информацию, отзывы о Tdi Partners. В партнерах сначала указывалось 68, через какое-то время оказалось уже 54 организации. Я понял, что это мошенники.
Влад, сумма потери 800 000 рублей
Данные:
Телефоны:
89949990852
84952693326
Skype: Орлов Александр
WhatsApp: 447749820475
Хочу рассказать о неприятном опыте, полученном в ходе работы с брокером TDI Partners. Отзывы других трейдеров перед сотрудничеством не прочел, о чем теперь жалею. Всё началось с телефонного звонка от представителей компании в конце июля 2020 года. При этом свой номер я нигде не оставлял.
Сотрудники пообещали мне стабильный высокий заработок при минимальных усилиях. Встречаться ни с кем не придется, вся работа будет проходить через интернет. Я должен был только платить брокеру комиссию 20% от дохода.
4 августа я дал согласие, и мне помогли пройти регистрацию на сайте. Принципам торговли меня не обучали, поскольку аналитик говорил, что мне не нужно делать что-либо самостоятельно.
В начале работы он попросил установить Team Viewer на компьютер. Чаще всего аналитик сам вел торговлю, но иногда он давал мне инструкции, чтобы я открывал сделки строго по ним. Пополняли баланс тоже через программу удаленного доступа. Чтобы было быстрее, он сам переводил средства с моей карты Сбербанка на кошелек Payeer, а оттуда на площадку.
От меня постоянно требовались новые суммы. Поддавшись на уговоры аналитика, моя жена оформила кредит, чтобы этими деньгами пополнить депозит.
Компания сделала вывод средств только один раз – на 15 долларов. После этого заявку на вывод отклонили, а от нас потребовали оплатить страховку блокчейна на сумму 5 000 долларов.
Тогда я понял, что наткнулся на мошенников, и отказался переводить деньги, после чего доступ в личный кабинет ограничили. Вскоре доступ к сайту TDI Partners тоже пропал. Я начал читать о компании в Интернете, и наткнулся на массу негативных отзывов.
Елена, общая сумма потерь 700 000 рублей
О брокере TDI Partners я узнала в июле 2020 года из рекламы. Перешла на сайт, изучила информацию. На тот момент нужен был дополнительный доход, поэтому, когда позвонили, выслушала предложение. Отзывы о компании не читала.
Меня связали с финансовым аналитиком Робертом. Он уже более подробно рассказал о торговой платформе и сделках. Сообщил, что за помощь в работе будет брать 20 % от моей прибыли. Затем я прошла верификацию личности, отравив в техподдержку скан паспорта и селфи с открытым паспортом.
Первый депозит составил 20 000 рублей. Аналитик помог пройти регистрацию и скачать программу удаленного доступа TeamViewer. Трейдингу меня не обучали, хотя в начале уверяли, что будут. Роберт все делал самостоятельно, довольно поверхностно и «через палку» объясняя принцип открытия сделок.
Вскоре аналитик уговорил меня внести на счет более крупную сумму — 120 000 рублей. Объяснил, что таким образом я смогу заработать в разы больше. Обещал, что проблем с выводом средств не будет. Следующий взнос был на сумму 200 000 рублей, затем еще 150 000. По наводке аналитика я пробовала оформить кредит, но получила отказ. Изначально не собиралась столько инвестировать, но Роберт постоянно твердил о выгодных сделках, и я верила. Когда пыталась донести до него, что мне не нужны сразу миллионы, можно зарабатывать понемногу, отмахивался и переводил разговор в другое русло. Сейчас я понимаю, что на меня оказывали психологическое давление.
Все переводы делала через Qiwi или Payeer. Сначала писала в техподдержку о том, что хочу пополнить счет. Мне давали реквизиты получателя (всегда были разными). И только потом деньги поступали на торговый счет. Когда получили первую прибыль, аналитик вывел мне на карту 191 доллар. Процедура прошла без проблем.
Несколько раз открытые Робертом сделки сильно уходили в минус, тогда он вносил на баланс свои средства, чтобы избежать блокировки. Говорил, что я верну ему потом, с прибыли. Меня возмущало такое поведение. Уже никаких денег не хотелось. Получается, меня намеренно вгоняли в долги…
В итоге, счет всегда восстанавливался. Когда на балансе было порядка 20 000 долларов, Роберт предложил оформить вывод. Но прежде мне нужно было оплатить страховку в размере 2 106 долларов. Я сделала перевод, но ошиблась — не хватило 20 долларов. Тогда начали требовать провести платеж еще раз в полном объеме, мол, такие правила. Снова нашла нужную сумму, заплатила. Все это время очень нервничала, переживала, но аналитик был спокоен.
На следующий день после повторного внесения платежа мне позвонили из службы технической поддержки. Попросили назвать номер карты, на которую буду получать деньги, и кодовое слово. Карту оформляла давно, слово это забыла, о чем и сообщила аналитику. Стала на него кричать, возмущаться. В ответ посыпались угрозы, мол, я использовала какую-то инсайдерскую информацию, меня могут оштрафовать и заблокировать торговый счет. Хотя я напомню, что все дела от моего лица на платформе вел Роберт.
После этих слов я бросила трубку и больше с Робертом не разговаривала. Спустя некоторое время позвонил некий Григорий, якобы с Кипра. Стал требовать, чтобы я внесла еще 3 100 долларов для разблокировки счета. Я не стала слушать, отключилась.
Так и закончилось моей сотрудничество с TDI Partners. Все произошло быстро — менее чем за месяц. Сумма потери составила 700 000 рублей. К отзыву прилагаю только номер телефона Григория ((+3 57 22 00 94 54). Контакты других сотрудников сохранить не удалось. Недавно заходила в личный кабинет, на балансе всего 10 долларов…
