Как лжеброкер Trade12 украл у своего клиента почти 150 000 долларов

Со времен возникновения интернета пользователей убеждают, что удаленная работа – сущий рай. Дескать, можно получать доходы, валяясь на диване с кофе и пироженкой. За четверть века большинство людей узнали цену этим сказкам. Но в мгновенное обогащение на Форекс, бинарных опционах или криптовалютах многие по – прежнему верят. Хотя успешный трейдер больше всего похож на сына маминой подруги: все про него слышали, но никто не встречал в реальной жизни.

Эта вера активно подогревается массированной рекламой разномастных участников финансового рынка. К сожалению, среди них немало мошенников. Аферисты притворяются добросовестными брокерами, обманывают новичков обещаниями быстрого и легкого обогащения. После первого взноса жертва оказывается на крючке: проще продолжать платить, чем признаться, что позволил себя обмануть. Псевдоброкеры умело поддерживают иллюзию с помощью игровых программ, имитирующих торги и сделки. Специально обученные «аналитики» ежедневно промывают мозги своим подопечным, манят успехом, пугают убытками, запутывают чехардой несуществующих сделок. «Трейдеры» платят за красивые картинки крупные суммы, разоряются, влезают в долги.

Характерный пример — компания Trade12.

Отсутствует в списках Банка России

Проверить лицензию брокера поможет Центробанк России. На его официальном сайте опубликованы списки лицензированных брокеров, доверительных управляющих и форекс-дилеров, которые имеют право предлагать финансовые услуги на российском рынке. Совсем неудивительно, что компании Trade12 нет ни в одном из них. Регулятор не контролирует этих аферистов, не проверяет финансовую отчетность, не отслеживает подготовку сотрудников мнимого брокера. Trade12 не имеет права оказывать финансовые услуги в России, их деятельность незаконна.

На сайте нет ни лицензий, ни сертификатов

Но может быть, Trade12 получила разрешение на свою деятельность за границей, у иностранных регуляторов? Честные брокеры всегда размещают на своих сайтах информацию о лицензиях и сертификатах. Но Trade12 даже не посчитали нужным упомянуть какие-либо разрешительные документы. Ни номеров, ни картинок. Если б они были, дотошный клиент мог бы придраться. А на нет и суда нет.

Телефонные номера и адреса

Trade12 позиционирует себя как международный брокер. На сайте компании указан контактный номер телефона +18886834913, который зарегистрирован в США. Поиск по этому номеру выявляет жалобы и черные списки (скам) на русском и английском языках.

Между тем, сам лжеброкер зарегистрирован в Республике Вануату, о чем говорится в самом подвале сайта. К чему же такой размах? Все очевидно: мошенники просто путают следы.

Мнимый брокер не предлагает инвестидей своим клиентам

Наличие инвестиционных идей на сайте брокера — признак добросовестной и порядочной компании. Честные игроки финансового рынка постоянно следят за рынком, делают аналитику, прогнозы, публикуют готовые стратегии в большом количестве. В общем, делают все, чтобы помочь своим клиентам заключать прибыльные сделки каждый день. Но на портале Trade12 найти актуальные экспертные советы не получится – последняя запись датирована еще 2018 годом. Аферисты решили просто сэкономить на копипастинге. А доходы «трейдеров» и не предусмотрены.

Нормативные документы делают трейдеров бесправными

На русскоязычном сайте Trade12 нормативные документы опубликованы только на английском языке. Очевидно, рассчитывает псевдоброкер на то, что неопытные трейдеры не будут их изучать и сразу согласятся отдавать свои деньги. Но если перевести документацию, можно найти очень много несправедливых и неоправданных требований.

Для начала аферисты требуют, чтобы трейдеры предоставляли любую информацию по первому требованию, под угрозой отключения аккаунта.

Жулики запрашивают сведения о банковских картах трейдера и оплаченные счета за коммунальные услуги.

Коммунальные счета – характерный штришок. Так мошенники страхуются, чтобы не нарваться на гражданина США или Израиля. Законы этих стран жестко ограничивают финансовые услуги суровы, и могучие спецслужбы не оставят в покое нарушителей.

Бонусная программа используется Trade12, чтобы отказывать в выводе средств, пока бонусы не отработаны. Причем аферисты могут сколько угодно менять объем торгов. Означает это, конечно же, только одно: своих денег клиент никогда не получит.

Трейдерам придется оплачивать любые расходы и сборы, которые придут в голову работничкам Trade12. Разумеется, размер сборов может быть изменен в любое время и без предупреждения.

После таких поборов несложно и разориться. А клиенты без денег мошенникам из Trade12 неинтересны. Поэтому легче просто заблокировать им счет и забрать деньги. Критерии, по которым трейдер признается несостоятельным, конечно же, не указаны. А если трудности с выплатами возникнут у брокера, ничего не поделаешь – так сложились обстоятельства, просто забудьте про деньги. Очень удобно.

Ну и конечно, по традиции всех аферистов Trade12 снимает с себя всякую ответственность. Даже за собственные ошибки в работе. Мошенники привыкли, что все риски несут их клиенты.

Репутация Trade12 в Сети

Говорит сама за себя. 80% поисковой выдачи – негативные отзывы и разоблачающие статьи о схемах обмана.

Конечно, встречаются и положительные отзывы о компании. Но скорее всего, оставлены они самими аферистами – уж больно похожи друг на друга, будто писались по одной методичке.

О чём рассказывают жертвы аферистов

Обманутые клиенты лжеброкера делятся своими историями в интернете. Многие из пострадавших даже прикладывают к своим отзывам документы, подтверждающие сотрудничество с компанией, и подробно описывают, как потеряли свои деньги.

Люди в один голос заявляют о том, что аналитики Trade12 сливают их депозит на якобы неудачных «сделках», после чего просто перестают выходить на связь. А поскольку аферисты всюду пишут, что зарегистрированы за рубежом, жаловаться в правоохранительные органы совершенно бесполезно.

Как псевдоброкер Trade12 обокрал своего клиента: реальная история

В августе 2017 года мужчине позвонила Анна из Trade12, и предложила зарабатывать торговлей на рынке Форекс. Пострадавший не хотел рисковать. Но Анна была очень настойчива. После долгих уговоров мужчина согласился вложить 50 долларов.

Сначала начались «сделки» на золото. Через 3 недели мужчина увидел 90 долларов на счету. Аферисты даже позволили пострадавшему вывести 5 долларов, чтобы окончательно усыпить его бдительность – пришла пора выманивать у жертвы суммы по-крупнее.

Анна предложила вложиться в акции. Условием для этого было пополнение счета минимум на 2800 долларов. Мужчина решил попробовать, и перевел деньги. За это жулики нарисовали ему прибыль в 400 долларов. Пострадавший заключал сделки самостоятельно, но опирался на советы, которые давала мошенница.

Затем Анну оттеснила Анастасия Смирнова ([email protected]). Она помогала мужчине совершать «сделки» на металлах и акциях, плюсы и минусы чередовались. Время от времени мошенники выводили пострадавшему мелкие суммы, поэтому подозрений у него не возникало.

Поняв, что клиент «вошел во вкус», Анастасия навязала ему VIP-статус за 100 000 долларов. Мужчина залез в долги. Теперь советы по «выгодным» сделкам ему давал Артём Усманов ([email protected]). Пострадавший пытался отыграть убытки, но советы Усманова только усугубляли ситуацию. В какой-то момент пострадавший вошел в личный кабинет и увидел на счету минус 25000 долларов! Артем и другие жулики только требовали больше денег. И вскоре заблокировали мужчине личный кабинет и оборвали связь.

Суммарные потери жертвы составили 141 920 долларов.

Контакты мошенников

Пострадавшего обрабатывали: Анна, Анастасия Смирнова (электронная почта [email protected]) и Артем Усманов (адрес [email protected]). В отзывах также упоминается Дмитрий Фролов. Скорее всего, это «псевдо» аферистов. Реальные имена они скрывают.

Выводы

Рынок финансовых услуг не для новичков. Парадокс? Нет, факт. Без опыта и знаний очень просто разориться или попасть в лапы мошенников. Поэтому внимательно изучите сайт брокера, почитайте отзывы о компании в интернете, узнайте, какие лицензии получил брокер. И бегите прочь от тех, кто обещает вам быстрые заработки, беспроигрышные сделки, и гарантирует успешную торговлю.

А особенно остерегайтесь мошенников из Trade12.