Как TiorCapital присвоил 2 538 000 рублей трейдера

Форекс, бинарные опционы, криптовалюта как мёд, манят желающих быстро приумножить свои накопления. Но надо понимать, что это очень рискованный вид бизнеса сам по себе.

И кроме того, вокруг финансовых рынков кружатся не только честные пчелы –легальные брокерские компании. Там роятся трутни-лжеброкеры, которые хотят нажиться на неопытных трейдерах. Один из таких мошенников – TiorCapital.

Поначалу аферисты искусно притворяются добросовестными, и обманом вытягивают из жертвы все деньги. Под разными предлогами псевдоброкеры заставляют «трейдера» делать перечисления снова и снова, убеждают его брать кредиты, залезать в долги.

Домен tior-capital.com принадлежит анониму 

Легальные брокеры старательно создают имидж прозрачности. Публикуют сведения о владельцах, акционерах, отчетность. Зато главное правило мошенников — скрытность.

На сервисе Whois можно получить информацию о владельцах доменов и найти их контакты. Но о домене tior-capital.com  ничего неизвестно. Хозяин этого домена пожелал сохранить инкогнито.

Но при желании в сети можно найти все. Так выяснилось, что TiorCapital до августа 2018 года занимался моментальными кредитами. Похоже это на сайт солидной компании?

TiorCapital не дает клиентам доступ на рынок FORTS

Среди трейдеров очень популярен рынок ФОРТС (полное название площадки — Фьючерсы и Опционы Российской Торговой Системы). Дело не только в том, что он очень выгоден. FORTS дает низкое гарантийное обеспечение, возможность применять короткие позиции и заключать легальные сделки с основными активами: «голубыми фишками», облигациями, валютными парами, нефтью и драгметаллами.

Главное преимущество рынка ФОРТС, если сравнивать с внебиржевым Forex, — полное соблюдение российского законодательства. Поэтому легальные брокеры непременно предоставляют своим трейдерам доступ к нему.

А липовый брокер TiorCapital даже не заикается о ФОРТС. Дело в том, что TiorCapital вовсе не открывает своим «клиентам» доступ к фондовым рынкам. На портале лжеброкера не заключаются сделки. Это лишь имитация торговли, которая помогает обманывать доверчивых новичков. Подделать интерфейс торгов сравнительно несложно, а вот манипулировать котировками реальных площадок просто нереально.

Сайт tior-capital.com не содержит полезную информацию

Порталы добросовестных брокерских компаний насыщены важной информацией, которая пригодится трейдерам. Даже без регистрации каждый может познакомиться с анализом рынка, тенденциями и прогнозами, узнать новости и изучить графики. Кроме того, некоторые компании предлагают обучающие курсы онлайн.

Поэтому показатель ИКС (индекс качества сайта, которымЯндекс оценивает полезность ресурса) у легальных брокеров составляет минимум 2500, а у «зубров» типа Финам – 14000.

А у портала tior-capital.com показатель ИКС крайне низок, всего 30. Это значит, что владельцы не заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве с трейдерами. А сайт нужен только для стартовой регистрации. Дальше начинается атака манипуляторов – «аналитиков».

У TiorCapital адрес в оффшорной зоне

Находиться рядом со своими клиентами TiorCapital не хочет. Она предпочитает прописку в Кингстауне, Сент-Винсент и Гренадины. Вот он – остров,затерянный в Карибском море. Смотришь на карту и вспоминаешь о пиратах.

Пираты были здесь раньше, а сейчас эта оффшорная зона, известное прибежище современных финансовых мошенников. Отсюда лжеброкеров российские правоохранители не достанут.

TiorCapital дискриминирует клиентов в документах

Мошенники TiorCapital с самого начала устанавливают для своих будущих жестко ограничивают права будущих жертв в нормативных документах.

Между прочим, с резидентами США, Канады, Израиля и еще ряда стран аферисты не хотят связываться. Там есть риск оказаться под уголовным преследованием. Но эта информация спрятана в подвале сайта, чтобы не привлекать лишнее внимание.

TiorCapital предпочитает обманывать неискушенных пользователей рунета. От них требуют выслать целый пакет документов.

Якобы столь подробная верификация нужна, чтобы бороться с отмыванием денег и финансовым мошенничеством. На самом деле — это страховка, чтобы не проскочил вдруг ушлый американец, а следом за ним ФБР.

TiorCapital может переписывать регламент по своему усмотрению и не гарантирует, что дает правильные советы клиентам. Если из-за рекомендаций «специалистов», трейдеры несут убытки, лжеброкер ни при чем.

Все издержки, включая технические сбои, ошибки персонала, проблемы со связью – за счет клиента. Он в ответе за всё, даже за защиту аферистов. TiorCapital не отвечает ни за что.

Лжеброкер TiorCapital, под предлогом борьбы с отмыванием денег, проверяют «легальность сделок». И если что-то не так, могут отменить платеж или заблокировать счёт трейдера.

Такие санкции грозят и тем, кто не перечислит комиссию, страховку, задолженность или конвертацию  валюты. Причём сроки жесткие – 2 дня. Когда «трейдер» решает вывести свои деньги, внезапно появляются новые платежи.

Со строптивыми «трейдерами» разговор короткий. Когда мошенники понимают, что с пострадавшего больше нечего взять, он не хочет оформлять очередной кредит, а еще и права качает, применяется следующий пункт Клиентского соглашения.

А несогласные могут обратиться в суд. Но как вы помните, лжеброкер зарегистрирован в оффшорной зоне Сент-Винсент и Гренадины. И судиться аферисты хотят только здесь.

Ниже есть приписка: пострадавшие должны отказаться от претензии, что на Карибские острова им добираться неудобно. Очевидно, мошенники рассчитывают на то, что у разорённых клиентов отпадёт желание начинать судебную тяжбу.

Мнения пользователи интернета о TiorCapital

Интернет-сообщество по заслугам оценило деятельность лжеброкера TiorCapital. Если набрать название компании-мошенника в Яндексе, получишь 95% страниц с негативом.

Главное обвинение в адрес аферистов – псевдоброкеров — вывести деньги невозможно. Причины для отказа могут быть такие:

• Клиент не прошёл верификацию;
• Документы «трейдера» вызывают подозрения;
• Случился технический сбой;
• Возникли проблемы со связью;
• Нужно вначале оплатить страховку, комиссию, конвертацию, налог и так далее;
• Не время выводить деньги, есть убытки.

То есть повод не возвращать деньги всегда найдётся. Еще одна черта аферистов из TiorCapital– дар убеждения. Их жертвы берут кредиты под непомерные проценты, чтобы вкладывать их в «торговлю».

TiorCapital вытянул более 2,5 миллионов рублей у клиента

Мужчина получил сообщение в Телеграм 14 января 2019 года. Некто Дмитрий Савин (логин @karambal) предложил ему торговать на рынке Форекс, а для этого зарегистрироваться на сайте tior-capital.com. Потом к обработке подключился «аналитик» TiorCapital Антон Титов (Skype titov-trade). Он, как пишет пострадавший, «направил меня на торговую площадку» и передал контакты «трейдеру», который должен был помочь в торговле.

18 января 2019 года клиент зарегистрировался и перевел первые деньги. Сумма была в долларах, но по указанию мошенников пополнение проходило через Биткоин-кошелек. Других способов оплатить просто не было.

«Трейдер» Константин (Skype 1ac73f0794bf0dfa, мобильный телефон в телеграм+7 918 949 26 52) общался с пострадавшим через мессенджер. Он предложил вести торговлю совместно 50/50. Первые сделки выглядели успешно. Но Константин настаивал на пополнении счета, а пострадавший опасался. Тогда подключился мошенник Марк (Skype markdalberg). Жулики нарисовали свои взносы, «подкрутив» платформу, а пострадавший внес реальные деньги.

Аферисты совместными усилиями убеждали свою жертву перечислять всё новые платежи «на торговую площадку». Они раскрутили его на оплату страховки счета, а затем ему пришлось «спасать» убыточные сделки.

Накопления клиента быстро закончились. Но мошенники уговорили его использовать заемные деньги. С 17 марта по 11 апреля взял 7 кредитов: в Тинькофф, Альфа банке,  Райффайзенбанке,  Сбербанке, банке Русский стандарт. Общая сумма займов без учета процентов составила 1 969 000 рублей.

В итоге на счете в TiorCapital отображалась солидная сумма в 115 393 $. Когда же мужчина захотел получить долю от прибыли, всего 38 079 долларов, ему отказали. Началась переписка с техподдержкой лжеброкера. Аферисты придумывали разные предлоги. Якобы надо сравнять суммы на торговом счете с трейдерами, затем оплатить 13% от всей суммы за конвертацию валюты, потом пени за обслуживание торгового счета и прочее. На каждую заявку о выводе денег поступало новое требование. В конце концов, мужчина сдался.

В общей сложности псевдоброкер TiorCapital украл у свой жертвы 2 538 000 рублей.

Опасайтесь мошенников из TiorCapital

На портале компании указан только электронный ящик службы техподдержки [email protected] и фальшивый адрес компании на островах Сент-Винсент и Гренадины.

Но в историях пострадавших есть имена и координаты некоторыхаферистов:

• Дмитрий Савин, Телеграм @karambal
• Антон Титов, Skype titov-trade
• Константин, Skype 1ac73f0794bf0dfa, Телеграм+7 918 949 26 52
• Марк, Skype markdalberg.

В отзывах фигурируют ещё два персонажа — Регина Давыдова и Кирилл Соболев. Вероятнее всего, что мошенники прикрываются псевдонимами и меняют контакты. Но они представляют псевдоброкера TiorCapital. Услышав это название, отказывайтесь от общения немедленно.

Подведем итоги

Форекс и другие финансовые рынки – это всегда риск. Но особенно вы рискуете, поверив мнимым брокерам. А они хорошо маскируются под честные компании.

Поищите название брокера в списках лицензированных брокеров и форекс-дилеров на сайте Центрального банка. Узнайте, что пишут о брокере в интернете, изучите документы на его сайте. Не верьте на слово в денежных вопросах.

И помните: связываться с TiorCapital опасно!